立方数科股份有限公司第八届董事会第十次会

本文转自：证券时报

证券代码：证券简称：立方数科公告编号：-

立方数科股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于年1月21日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第十次会议的通知，并于年1月25日以通讯表决方式召开。出席会议的应参加董事7人，实参加董事7人，符合《中华人民共和国公司法》《立方数科股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长汪逸先生主持。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

（一）审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

公司董事会同意聘任刘玲为内审负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（简历详见附件一）。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

关联董事汪逸先生回避表决。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（

转载请注明：http://www.abuoumao.com/hyfw/5079.html